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2024年1月2日，榮盛石化股份有限公司（以下簡稱“榮盛石化”或“公司”）與 Saudi Arabian Oil Company（以下簡稱“沙特阿美”）簽署了《諒解備忘錄》（以下簡稱“備忘錄”）。備忘錄顯示，雙方正在討論榮盛石化（或其關(guān)聯(lián)方）擬收購沙特阿美全資子公司朱拜勒煉化公司（以下簡稱“SASREF”）的50%股權(quán)，并擬通過擴(kuò)建增加產(chǎn)能、提高產(chǎn)品靈活性、復(fù)雜度和質(zhì)量。同時(shí)，雙方也正在討論沙特阿美（或其關(guān)聯(lián)方）對榮盛石化全資子公司寧波中金石化有限公司（以下簡稱“中金石化”）不超過百分之五十（50%）股權(quán)的潛在收購，并聯(lián)合開發(fā)中金石化現(xiàn)有裝置升級擴(kuò)建、開發(fā)新建下游榮盛新材料（舟山）項(xiàng)目。備忘錄系雙方基于合作意愿而達(dá)成的戰(zhàn)略性、框架性約定，已經(jīng)公司第六屆董事會第十六次會議審議通過，無需提交股東大會審議。董事會授權(quán)公司總經(jīng)理或其授權(quán)人士全權(quán)負(fù)責(zé)簽署相關(guān)協(xié)議及辦理相關(guān)事宜。
二、相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況
上述備忘錄簽署完成后，公司與沙特阿美積極推進(jìn)，目前已就部分事項(xiàng)取得一致意見并簽署《合作框架協(xié)議》，主要內(nèi)容為雙方擬分別出售和購買榮盛石化全資子公司中金石化和沙特阿美全資子公司SASREF各50%的股權(quán)，以及按股權(quán)比例分別聯(lián)合開發(fā)中金石化和SASREF的擴(kuò)建工程。
雙方就備忘錄中其他事項(xiàng)及《合作框架協(xié)議》中股權(quán)及擴(kuò)建交易的具體條款正展開進(jìn)一步磋商，后續(xù)公司將根據(jù)合作事項(xiàng)的進(jìn)展情況履行相應(yīng)的決策程序和信息披露義務(wù)。
三、對上市公司的影響
1、榮盛石化運(yùn)營全球最大的單體煉廠浙石化 4,000 萬噸煉化一體化項(xiàng)目，是中國以及亞洲重要的聚酯、新能源材料、工程塑料和高附加值聚烯烴的生產(chǎn)商，是全球最大的PX、PTA等化工品生產(chǎn)商，聚乙烯、聚丙烯、PET、EVA、ABS、PC等多個產(chǎn)品上的產(chǎn)能位居全球前列，2023 年被英國知名品牌評估機(jī)構(gòu)BrandFinance評為全球最具價(jià)值25大化學(xué)品牌報(bào)告（Chemicals 25 2023）第7名。沙特阿美是一個有多年歷史的綜合國際石油集團(tuán)，是世界最大的一體化能源和化工公司之一，在原油開采、生產(chǎn)、應(yīng)用方面具備豐富經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢，同時(shí)擁有雄厚的資源稟賦、產(chǎn)能優(yōu)勢和資金實(shí)力，是公司近年來采購原油最重要的供應(yīng)商。此次，雙方此次的進(jìn)展有望進(jìn)一步加強(qiáng)雙方日常的溝通交流、技術(shù)研發(fā)及業(yè)務(wù)合作，推動雙方各自戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和長期的可持續(xù)發(fā)展。
2、在正式合作協(xié)議簽署前，對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績不會構(gòu)成重大影響。若雙方最終簽署正式合作協(xié)議，并順利實(shí)施，從長期看，預(yù)計(jì)將會對公司的經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生積極的影響。
四、合作框架協(xié)議履行的風(fēng)險(xiǎn)分析
1、合作項(xiàng)目具體投資額度、合資方式、合作內(nèi)容等需以各方后續(xù)將簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。由于涉及關(guān)聯(lián)交易，公司亦將按照相關(guān)規(guī)則及時(shí)履行內(nèi)部決策程序和信息披露義務(wù)。
2、本次合作是公司按照中長期發(fā)展規(guī)劃做出的安排。雙方后續(xù)將進(jìn)一步洽談合作協(xié)議，在合作協(xié)議洽談以及后續(xù)投資建設(shè)過程中，國內(nèi)外市場、產(chǎn)業(yè)政策、工藝技術(shù)等投資建設(shè)的條件均存在發(fā)生重大變化的可能性，同時(shí)存在各種不可預(yù)見因素或不可抗力因素，有可能導(dǎo)致投資合作不達(dá)預(yù)期或可能無法履行的風(fēng)險(xiǎn)。
3、《合作框架協(xié)議》系雙方基于合作意愿而達(dá)成的戰(zhàn)略性、框架性約定，不構(gòu)成業(yè)績承諾。
